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類 別：銀行法規(guī)文 號：吉政辦明電[2006]52號頒發(fā)日期：2005-04-30
地 區(qū)：吉林行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各市（州）、縣（市）人民政府，省政府有關部門：
省監(jiān)察廳、省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、國家開發(fā)銀行吉林省分行《關于對國家開發(fā)銀行政策性貸款項目開展監(jiān)督檢查的實施意見》已經省政府同意，現轉發(fā)給你們，請認真貫徹落實。
二○○六年四月二十一日
關于對國家開發(fā)銀行政策性貸款項目開展監(jiān)督檢查的實施意見
黨中央從全局和戰(zhàn)略的高度作出振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的重大戰(zhàn)略決策，給吉林省的發(fā)展帶來了難得的歷史機遇。我省的基礎設施建設和支柱產業(yè)的發(fā)展，廣大人民群眾生活條件的改善等都需要國家開發(fā)銀行政策性貸款的支持。管理好、使用好國家開發(fā)銀行政策性貸款，對優(yōu)化和提升我省經濟結構和產業(yè)結構，改善投資環(huán)境，加快老工業(yè)基地振興，構建和諧吉林具有重要意義。為此，省政府決定從2006年起對我省使用國家開發(fā)銀行政策性貸款項目實施情況開展監(jiān)督檢查?，F提出如下實施意見：
一、監(jiān)督檢查的組織機構、主要任務和工作方式
（一）組織機構。成立吉林省國家開發(fā)銀行政策性貸款項目監(jiān)督檢查工作領導小組。省委常委、副省長田學仁任組長，省監(jiān)察廳廳長高金祥、省政府副秘書長劉長龍任副組長，省監(jiān)察廳副廳長史繼山、省發(fā)展改革委副主任曹家興、省財政廳助理巡視員高壯、省審計廳副廳長李成姬、國家開發(fā)銀行吉林省分行副行長李智閣為成員。領導小組擬每半年召開一次會議。
領導小組辦公室設在省監(jiān)察廳，負責領導小組工作部署的督辦落實、組織協調和情況綜合。省監(jiān)察廳副廳長史繼山兼任辦公室主任，各成員單位確定一名主管處室負責人為辦公室成員。
（二）領導小組的主要任務：貫徹落實省政府的工作部署；組織監(jiān)督檢查工作；聽取各成員單位工作匯報，交流溝通信息；協調處理監(jiān)督檢查中遇到的問題；定期向省政府報告監(jiān)督檢查工作情況。
（三）工作方式。領導小組成員單位根據本部門的工作職能和掌握的情況，每年至少組織一次重點監(jiān)督檢查，并將監(jiān)督檢查情況向領導小組報告；領導小組每年組織一次聯合檢查，檢查組由省監(jiān)察廳牽頭，各成員單位派員參加，每年抽查的重點項目不少于20%，并于12月底前將檢查結果以書面形式向省政府報告。
二、監(jiān)督檢查的內容
根據省委、省政府的工作部署，重點監(jiān)督檢查開發(fā)性金融軟貸款項目實施過程中遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和有關政策規(guī)定情況；各級政府和有關部門履行職責情況，是否做到審批依法合規(guī)，制度健全落實，監(jiān)管及時到位，工作高效廉潔。領導小組各成員單位根據各自職能，確定每年監(jiān)督檢查的重點內容。2006年重點監(jiān)督檢查落實省政府關于建立相應的項目（350億元開發(fā)性金融軟貸款項目）建設工作機構和工作責任制情況。具體內容是：省政府確定的融資平臺所涉及的相關部門是否按照國家開發(fā)銀行和省政府在2005年3月25日簽訂的《加快吉林老工業(yè)基地振興開發(fā)性金融合作協議》及相關資金管理辦法實施操作，貸款的投向是否符合協議條款；是否存在“報大建小”、配套資金不落實等問題；是否按照有關規(guī)定支付和使用；是否存在轉移、截留、擠占、挪用國家開發(fā)銀行政策性貸款的行為；投資項目“四制”即項目法人責任制、招標投標制、監(jiān)理制和合同制落實情況；是否符合國家土地使用政策；貸款償還資金和償還責任是否落實，是否存在政府債務風險；貸款項目單位是否按時還本付息和糾正違規(guī)問題的情況。
三、監(jiān)督檢查的責任分工
監(jiān)察部門負責調查處理工程項目和資金管理使用中的違紀違法案件。對行政機關在項目管理工作中不作為、亂作為，造成嚴重后果的，追究有關領導及人員的責任；對違反法律、法規(guī)和省政府規(guī)章，需作出行政處罰的案件，移交有關行政主管部門處理。
發(fā)展改革部門負責監(jiān)督檢查工程項目“四制”落實情況；工程項目履行建設程序、工程質量等情況。
財政部門負責制定和監(jiān)督落實建設項目資金管理使用規(guī)定。監(jiān)督建設單位加強資金管理，隨時掌握資金到位和運轉使用情況，以及還款資金和還款責任是否落實等情況。對違反資金管理使用規(guī)定的行為及時調查處理，情節(jié)嚴重的移交紀檢監(jiān)察機關或司法機關處理。
審計部門負責制定并實施對我省使用國家開發(fā)銀行政策性貸款項目的審計計劃。每年安排審計2至3個項目。重點審計轉移、截留、擠占、挪用項目資金等違法違紀問題，并按照財政法規(guī)進行行政處罰，情節(jié)嚴重的移交紀檢監(jiān)察機關或司法機關處理。
開發(fā)銀行負責對貸款項目單位的日常業(yè)務監(jiān)管，保證貸款用于項目建設。監(jiān)督管理借款人是否執(zhí)行國家及地方政府的政策法規(guī)，是否建立現代企業(yè)制度和法人治理結構；貸款是否嚴格按照借款合同約定的條款執(zhí)行，貸款資金是否按規(guī)定使用，是否存在轉移、截留、擠占、挪用；是否保證本息按時歸還。
四、工作要求
（一）切實加強領導。各級政府和監(jiān)察、發(fā)展改革、財政、審計等部門，要緊緊圍繞省委、省政府關于振興吉林老工業(yè)基地的決策和部署，全力以赴抓好國家開發(fā)銀行政策性貸款項目的落實工作，把對使用國家開發(fā)銀行政策性貸款項目的監(jiān)督檢查工作納入重要工作日程，建立相應的工作機構，認真研究制定監(jiān)督檢查工作方案，精心組織監(jiān)督檢查工作，努力提高軟貸款的使用效益，及時解決監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，確保工程項目按期保質竣工。
（二）認真履行職責。各級監(jiān)察機關要認真履行職能，充分發(fā)揮組織協調作用，與政府有關部門密切配合，抓好國家開發(fā)銀行政策性貸款項目監(jiān)督檢查工作。各級發(fā)展改革、財政、審計等部門要依據本部門職能，各司其職、各負其責，既要監(jiān)管、監(jiān)督到位，又要避免重復檢查；既要抓好本部門承擔的監(jiān)督檢查工作，又要搞好協調配合，共同完成監(jiān)督檢查任務。各貸款項目單位每年要認真組織自查，自查情況報當地發(fā)展改革委。
（三）突出工作重點。領導小組各成員單位要認真研究和制定工作方案，根據實際情況，統(tǒng)籌安排，突出重點，對容易發(fā)生問題的重要環(huán)節(jié)加強事前和事中監(jiān)督，使存在的問題能夠早發(fā)現、早糾正、早解決。省監(jiān)察廳將在省政府門戶網站設立舉報投訴平臺，各有關部門也要設立公開舉報投訴電話，認真受理人民群眾對項目建設和資金管理問題的舉報投訴。重大投資項目建設周期長，涉及的部門和行業(yè)較多，在監(jiān)督檢查中，要嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和省委、省政府的有關政策、規(guī)章，及時總結經驗，查找問題和不足，使監(jiān)督檢查工作取得實實在在的效果。
省監(jiān)察廳
省發(fā)展改革委
省財政廳
省審計廳
國家開發(fā)銀行吉林省分行
二○○六年三月三十一日
津公網安備12010202000755號