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中國人民銀行中國工商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國銀行中國人民建設(shè)銀行中國人民保險(xiǎn)公司交通銀行農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行印發(fā)《關(guān)于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的暫行規(guī)定》的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：銀發(fā)[1995]43號
頒發(fā)日期：1996-05-24 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行，各專業(yè)銀行、交通銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，中國人民保險(xiǎn)公司各省、自治區(qū)、直轄市分公司、計(jì)劃單列市分公司，中信實(shí)業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、太平洋保險(xiǎn)公司、平安保險(xiǎn)公司，各全國性金融公司：

    現(xiàn)將《關(guān)于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的暫行規(guī)定》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

    附：

    關(guān)于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的暫行規(guī)定

    第一條  為嚴(yán)肅懲處金融機(jī)構(gòu)中參與金融詐騙的工作人員和有關(guān)責(zé)任人，維護(hù)金融紀(jì)律和金融秩序，有效地防范金融詐騙案件的發(fā)生，特制定本規(guī)定。

    第二條  本規(guī)定適用于各類金融機(jī)構(gòu)工作人員。

    第三條  參與金融詐騙的金融機(jī)構(gòu)工作人員具有下列行為之一的，一律開除公職，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理：

    （一）采用私刻或盜用印章，偽造或盜用公文、偽造憑證、盜用或模仿有權(quán)簽字人簽字等手段，直接進(jìn)行詐騙金融機(jī)構(gòu)資金活動的；

    （二）與詐騙分子或團(tuán)伙互相串通，進(jìn)行詐騙金融機(jī)構(gòu)資金活動的；

    （三）為詐騙分子或團(tuán)伙進(jìn)行詐騙資金活動開具票據(jù)、信用證、存款憑證等信用工具和信用擔(dān)保、引資承諾書等資信證明，或提供密押、其他密件，泄露金融商業(yè)秘密的。

    第四條  金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員具有下列行為之一致使詐騙得逞的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予行政記大過直至開除處分：

    （一）因?qū)彶椴粐?yán)對偽造或虛構(gòu)的密押、重要憑證、單據(jù)及其他證明文件應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)的；

    （二）違反金融業(yè)務(wù)的規(guī)定操作、擅自簡化審查和工作程序的；

    （三）濫用職權(quán)，越權(quán)審批，徇情辦事的；

    （四）發(fā)現(xiàn)問題，不及時采取安全措施，不向上級報(bào)告的；

    （五）違反保管、使用規(guī)定，造成重要憑證、密押、押數(shù)機(jī)、印章被盜用的。

    具有以上情形，但詐騙未得逞或未造成資金損失的，可從輕處分。

    第五條  對發(fā)生金融詐騙案件的金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予記大過直至撤職處分；

    （一）工作不負(fù)責(zé)任，用人失察而發(fā)生金融詐騙案件，造成資金損失在10萬元以上的；

    （二）管理不嚴(yán)、規(guī)章制度不落實(shí)而發(fā)生金融詐騙案件，造成資金損失在10萬元以上的；

    （三）審批不嚴(yán)、監(jiān)督檢查不力而發(fā)生金融詐騙案件，造成資金損失在10萬元以上的。

    第六條  發(fā)生金融詐騙案件的金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人具有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予記過直至撤職處分：

    （一）詐騙案件發(fā)生后，不及時采取相應(yīng)措施，造成資金損失的；

    （二）不報(bào)案或報(bào)案遲緩，貽誤辦案時機(jī)的；

    （三）不向上級主管部門報(bào)告的；

    （四）不如實(shí)提供事實(shí)真相，影響案件查處的。

    第七條  發(fā)生重大金融詐騙案件的金融機(jī)構(gòu)的上一級金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人具有下列情形之一的，給予警告直至撤職處分：

    （一）對國家和金融領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)制定和頒布的政策措施、規(guī)章制度不及時傳達(dá)、貫徹，致使下一級金融機(jī)構(gòu)未能及時采取防范措施的；

    （二）對下一級金融機(jī)構(gòu)管理不嚴(yán)、監(jiān)督檢查不力或?qū)Π踩婪豆ぷ髦写嬖诘闹卮箅[患未予及時發(fā)現(xiàn)解決的；

    （三）一年內(nèi)下一級金融機(jī)構(gòu)同一單位連續(xù)發(fā)生重大金融詐騙案件，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，而上一級金融機(jī)構(gòu)對其并未采取有力防范措施的。

    第八條  參與金融詐騙的金融機(jī)構(gòu)工作人員一經(jīng)開除，禁止其再從事金融職業(yè)，任何金融機(jī)構(gòu)不得重新錄用。

    第九條  各金融機(jī)構(gòu)可依據(jù)本規(guī)定制定相應(yīng)的實(shí)施辦法。

    第十條  本規(guī)定由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

    第十一條  本規(guī)定自頒布之日起施行。