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關(guān)于依法嚴(yán)厲查處利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為的通知［失效］ 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別：工商法規(guī)
文      號(hào)：工商公字[1995]第43號(hào)
頒發(fā)日期：1996-05-07 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：無(wú)效

各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市工商行政管理局：

    當(dāng)前，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐等違法活動(dòng)非常猖獗，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害了國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益。

    為了貫徹全國(guó)工商行政管理工作會(huì)議精神，依法嚴(yán)厲查處利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

    一、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要從維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的高度出發(fā)，轉(zhuǎn)變合同管理觀念，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合同管理工作的新路子，把查處利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為作為今后一個(gè)時(shí)期工作的重點(diǎn)，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，依照法律、法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)限，積極、穩(wěn)妥地抓緊抓好。

    二、利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為主要是指，行騙者無(wú)履行合同的能力或者根本無(wú)履行合同的誠(chéng)意，卻運(yùn)用誘餌、假象、圈套等不正當(dāng)手段，誘使對(duì)方與之簽訂經(jīng)濟(jì)合同，從而利用經(jīng)濟(jì)合同騙取財(cái)物。它的主要特征在于，行騙者的動(dòng)機(jī)和目的都是為了騙取財(cái)物，經(jīng)濟(jì)合同只不過(guò)是行騙者為達(dá)到非法目的而披上的合法外衣。這種違法行為的表現(xiàn)手法很多，當(dāng)前最為突出的是利用經(jīng)濟(jì)合同騙買(mǎi)騙賣(mài)。行騙者為了使欺詐得逞并逃避追究，還時(shí)常變換手法。通常采用的手法有如下幾種：

    （一）以緊缺或暢銷(xiāo)商品為誘餌，或者先履行部分合同以騙取信任，誘人簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，騙取預(yù)付款、定金等；或采用行賄、回扣、先付部分貨款等圈套騙取貨物。

    （二）用已被吊銷(xiāo)企業(yè)的名義或盜用他企業(yè)的名義，偽造或利用已失效的公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、介紹信、委托書(shū)等證件，簽訂經(jīng)濟(jì)合同；或偽造經(jīng)濟(jì)合同，從而騙取財(cái)物。

    （三）預(yù)先設(shè)置圈套，誘人簽訂無(wú)法履行的加工承攬合同，騙取定金、預(yù)付款，以及所謂的質(zhì)量保證金、履約保證金、合同擔(dān)保金、合同保證金、押料款、材料款等等。

    三、查處工作中應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題：

    （一）嚴(yán)格依法行政。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)在查處過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)，不僅要在實(shí)體上合法，而且要在程序上合法。執(zhí)法工作人員不僅要認(rèn)真學(xué)習(xí)《經(jīng)濟(jì)合同法》等法律、法規(guī)，還要認(rèn)真學(xué)習(xí)《行政訴訟法》和《國(guó)家賠償法》，自覺(jué)提高依法行政的意識(shí)。要嚴(yán)格分清利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為與合同糾紛、無(wú)效合同及刑事犯罪的界限。對(duì)疑難的或拿不準(zhǔn)的案件，務(wù)必要慎重，要堅(jiān)持疑難案件、大要案件向上一級(jí)機(jī)關(guān)專(zhuān)題請(qǐng)示、報(bào)告的制度。

    （二）全面運(yùn)用法律、法規(guī)賦予的行政職能和執(zhí)法手段。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)在辦案中，不僅要依據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同法》，而且要運(yùn)用《投機(jī)倒把行政處罰暫行條例》及其《施行細(xì)則》和其它法律、法規(guī)所賦予的行政權(quán)和執(zhí)法手段，并遵守法定程序，依法行政。對(duì)利用經(jīng)濟(jì)合同騙買(mǎi)騙賣(mài)情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

    （三）對(duì)利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行欺詐的違法行為實(shí)施綜合治理。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)既要依法受理當(dāng)事人的投訴，又要根據(jù)有關(guān)線(xiàn)索，主動(dòng)出擊。既要積極主動(dòng)查處本地發(fā)生的案件，又要協(xié)助、配合查處外地的案件，不得搞地方保護(hù)主義。要密切聯(lián)系公安等有關(guān)部門(mén)，相互配合，協(xié)同作戰(zhàn)。要注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，積極為當(dāng)?shù)卣?、廣大企業(yè)和其它組織防騙提出好的建議。圍繞查處工作這一重點(diǎn)，開(kāi)展好鑒證、重合同守信用、推廣合同示范文本等工作，為在全社會(huì)防騙、治騙和建立正常的經(jīng)濟(jì)秩序，創(chuàng)造良好的環(huán)境。

    （四）各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局要通盤(pán)掌握轄區(qū)內(nèi)查處工作進(jìn)展情況；指導(dǎo)、督促并協(xié)調(diào)下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)辦案；分析研究典型案件，對(duì)本省（自治區(qū)、直轄市）的疑難案件、大要案件進(jìn)行把關(guān)，對(duì)需要向新聞媒介披露的案件把關(guān)，務(wù)求實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)效應(yīng)；在指導(dǎo)辦案的基礎(chǔ)上，及時(shí)出簡(jiǎn)報(bào)，既向所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）政府和我局反映情況，又與其他?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）開(kāi)展信息交流；做好統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)查研究工作，在今年第四季度提交綜合調(diào)查報(bào)告。各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局要在廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，發(fā)揮地方立法的積極性，參與制定治騙的地方性法規(guī)或規(guī)章。