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中國證券監(jiān)督管理委員會關于堅決查處非法境外期貨和外匯按金交易活動的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：外匯法規(guī)
文      號：證監(jiān)期字[1997]21號
頒發(fā)日期：1996-07-24 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市證管辦（證監(jiān)會）：

    中國證監(jiān)會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局和公安部四部委《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監(jiān)發(fā)字［1994］165號）及四部委《關于貫徹中國證監(jiān)會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局和公安部〈關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動有通知〉的會議紀要的通知》（證監(jiān)發(fā)字［1994］196號）下發(fā)后，各地積極貫徹落實，一些地方堅持不懈地開展查處工作，取得了不少經(jīng)驗和成果。但是，近來在一些地方，一度基本銷聲匿跡的非法境外期貨和外匯按金交易活動又有死灰復燃的跡象。一些機構打著咨詢服務公司、投資顧問公司等旗號非法從事這類活動，有的還進行詐騙客戶的刑事犯罪活動，干擾了正常的金融秩序，給社會穩(wěn)定留下了隱患，影響十分惡劣。為了嚴厲打擊非法境外期貨和外匯按金交易活動，維護社會穩(wěn)定，現(xiàn)就有關事項通知如下：

    一、各地證管辦（證監(jiān)會）要旗幟鮮明，態(tài)度堅決，根據(jù)四部委文件精神，組織力量，聯(lián)合外管、工商和公安部門，對非法從事境外期貨和外匯按金的活動進行一次徹底的清查。

    二、對于非法從事境外期貨和外匯按金交易的各類非法公司，一經(jīng)查實、立即取締并沒收非法所得，構成犯罪的，追究相關人員的刑事責任。對于從事這類非法活動的期貨經(jīng)紀公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由各地證管辦（證監(jiān)會）上報我會后，一律取消其從事期貨經(jīng)紀業(yè)務的資格。

    三、各地證管辦（證監(jiān)會）應發(fā)揮新聞媒體和輿論監(jiān)督的作用，廣泛宣傳國家有關的政策精神，提高廣大群眾的守法意識和風險意識。

    各地證管辦（證監(jiān)會）要在1997年9月30日以前將查處情況以書面形式上報我會。